12月5日下午，公司召开内部控制建设工作领导小组会议。公司党总支书记段敬东主持会议。公司内部控制建设工作领导小组及成员、执行小组成员和咨询公司内控项目负责人参会。

公司综合办公室详细汇报了公司2024年内部控制体系建设试运行情况。会上，回溯了公司内控体系建设的背景与过程，并从内部控制建设工作完成情况、主要问题以及下一步的工作计划三个方面，全面深入地介绍了公司内部控制建设推进情况。公司各部门也就本部门内部控制体系建设试运行情况中遇到的情况与第三方咨询公司专家进行了交流。

公司党总支书记段敬东同志结合云南省审计厅专项审计整改工作要求，对公司内部控制建设工作做出部署，他指出，内部控制工作是现代企业管理的重要一环，是实现公司治理体系和治理能力现代化的有效手段。为构建权责清晰、运行有效、监督到位的内部控制体系，他提出三点要求，一是要牢固树立内部控制理念，高度重视内部控制建设，扎实推进内部控制建设工作；二是要坚持目标导向和问题导向，完善、优化公司现有管理制度；三是针对运行中发现的《内控手册》问题和风险点，要及时修订并组织学习，强化制度落实，确保公司内部控制工作有效运行。

本次会议是公司审计工作结束后召开的首次内部控制领导小组会议，会议的召开和工作布置本身就是审计整改的一项整改措施。通过此次会议，各职能部门对内部控制建设的内涵和意义有了更加明确的认识，将结合审计整改工作要求，共同把内控规范的实施工作抓实抓好，切实提高工作效率、效益，推进公司治理体系和治理能力现代化，为企业高质量改革发展建设提供坚实保障。